Жеваго затримали у Куршевелі на запит ДБР. Він вивів за кордон 113 млн доларів на офшори – довів банк до банкрутства
Пʼята найбагатша людина України (та почесний президент «Ворскли») очікує на екстрадицію.
На французькому курорті Куршевель за запитом ДБР затримали українського бізнесмена та ексдепутата, почесного президента «Ворскли» Костянтина Жеваго.
«На сьогодні на запит слідчих ДБР вдалося в Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Він є фігурантом кількох кримінальних проваджень ДБР, і зараз готуються документи на екстрадицію», – повідомила радниця з комунікацій у Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі марафону «Єдині новини».
• Справи щодо Жеваго в основному стосуються діяльності його колишнього банку «Фінанси та Кредит», який визнали неплатоспроможним 2015 року.
2018 року Фонд гарантування вкладів та фізичних осіб (держустанова, яка «розгрібає» виплати депозитів збанкрутілих банків) заявив, що банк видав кредитів завідомо неплатоспроможним компаніям на суму до 5 млрд гривень. Коли «Фінанси і кредит» отримував рефінансування у Національному банку України, він видавав кредит компаніям, які одразу ж банкрутіли.
Ще банк уклав угоди на 113 мільйонів доларів з іноземними компаніями, проте самі угоди не обліковувались у банківській звітності – але про них трохи згодом.
За усіма епізодами ФГВФО подав до правоохоронних органів 73 заяви про вчинення правопорушень посадовцями банку.
• Правоохоронці сфокусувалися на епізоді саме про 113 млн доларів, за яким у 2019-му році Жеваго оголосили підозру, а після неявки в ДБР оголосили у розшук і заочно затримали.
«У 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку «Фінанси та кредит» саме ті 113 мільйонів доларів.
Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк «Фінанси та кредит» було оголошено неплатоспроможним. Встановили, що кошти, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому нардепу», – повідомила тоді речниця ДБР Ольга Варченко.
Якщо говорити простими словами: офшорні компанії, які ймовірно належать Жеваго та його партнерам, набрали кредитів у закордонних банках, за які поручився банк «Фінанси та кредит» (що належав Жеваго). А коли кредити іноземним банкам не були погашені – ті стягнули їх з банку Жеваго, де більшість коштів вже було з державного рефінансування.
• Після того Жеваго пішов із посади гендиректора своєї компанії Ferexpo, але залишився її мажоритарним власником і членом ради директорів. В Україні протягом останніх трьох років не зʼявлявся.
10 вересня цього року ДБР попросило у Франції про екстрадицію Жеваго – після виходу розслідування «Української правди» про «Батальйон «Монако» (з 4:13). Його помітили на яхті під назвою «Z», яка, за словами бізнесмена, відповідає першій літері його прізвища англійською мовою.
Тоді пресслужба бізнесмена повідомила, що ця інформація не відповідає дійсності.
• Це не єдині проблеми Жеваго цього року. На початку листопада серед інших на користь держави було відчуджено підприємство «АвтоКрАЗ», яке належить бізнесменові.
«5 стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу – ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ПрАТ «АвтоКрАЗ». Деякі з них майже не працювали. Тепер працюватимуть всі на оборону. Це ремонт, виробництво техніки, забезпечення сил оборони, робота на відновлення нашої інфраструктури, комплексне завдання, яке можна виконати лише через систему військово-державного управління», – пояснив тоді рішення президент Володимир Зеленський.
• Бюро економічної безпеки (правоохоронний орган, який замінив податкову міліцію) проводить власне розслідування щодо Жеваго – у справі про недоплату за використання надр.
Зокрема, йдеться про заниження податкових зобов’язань з боку службових осіб з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 мільярдів гривень.Окрім цього, службовці іншого товариства також умисно занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму понад 2,7 млрд грн. Загальна недоплата – майже 10 млрд грн.
У цій справі слідчі БЕБ приходили у листопаді з обшуками до двох гірничо-збагачувальних комбінатів, які належать Жеваго.
• Журналіст «Української правди» та автор розслідування про «Батальйон «Монако» Михайло Ткач на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив цікаві деталі затримання Жеваго:
«Годину тому приватний борт олігарха прилетів з Лондона до Женеви, яка розташовується неподалік від Куршавеля, де сьогодні в готелі Le К2 було затримано одного з найбагатших людей України.
На борту могли бути адвокати, які, напевне, були дуже здивовані тим, що їх підзахисний опинився у Франції. І ось чому.
Влітку нам вдалося знайти Жеваго, якого давно було оголошено в розшук. Дістали олігарха ми дроном на яхті біля Монако. Після публікації нашого матеріалу «Батальйон Монако» на «Український правді» ДБР надіслало запит на екстрадицію Жеваго.
«Зокрема, працівники ДБР підтвердили місце знаходження одного з героїв цього журналістського розслідування… На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС».
І, здавалося б, після цього Жеваго краще до Франції не їздити. Про це, за данними джерел з оточення олігарха, йому говорили адвокати.
Жеваго дослухався. Був у Іспанії. Вечеряв на Ібіці. Лондон. Далі Дубай. Яхту «Z» туди нещодавно перегнали. Але для людини з перших сходин списку Форбс є один важливий ритуал. Взимку - чекін в Куршавелі. Тусовка.
Щоб адвокати не нервувались, фігурант запевнив, що цього року буде мучитися у Швейцарії. І 21 грудня літак Жеваго вилетів з Дубая до Женеви. Як і обіцяв. А за сім днів Жеваго був арештований у Франції в Куршавелі.
Хто не ризикує - той не п‘є шампанське у Hotel Le K2 Palace Courchevel».
• Лише учора, 27 грудня, віцепрезидент «Ворскли» Олег Лисак у коментарі офіційному сайту клубу повідомив, що фінансування клубу продовжиться, але з обмовками про «нелегкий час»:
«Маємо меседж від нашого головного інвестора про затвердження бюджету на прийдешній рік. Всі команди зі структури «Ворскли» матимуть повноцінне забезпечення та всі умови для реалізації турнірних завдань наступного року. Варто зазначити, що у такий важкий час клуб, за підтримки нашого почесного президента Костянтина Жеваго, має змогу повноцінно жити й розвиватися.
Ми живемо тут і зараз, і повинні орієнтуватися в просторі. Війна накладає важкий відбиток на всіх. Тож, доведеться і нам дещо розвантажити відомість. Футболістам, які не стали основними за перше півріччя, керівництво клубу не чинитиме перепон у пошуках нових команд.
Нікому зараз легко не буде. Дорогих трансферів також чекати не доводиться. Є бажання підсилити окремі позиції та усебічно сприяти розвитку своїх вихованців».
Фото: Интерфакс-Украина
