Бюро экономической безопасности Украины арестовало корпоративные права букмекерской компании, связанной с РФ, на 30 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности Украины по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора арестовали корпоративные права компании, которая осуществляла незаконную деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в сети Интернет.

Стоимость корпоративных прав компании в размере 100% доли уставного капитала составляет 30 млн грн.

Эта компания имела связи с РФ и в условиях военного положения в Украине работала на российском рынке.

Анализ структуры права собственности юридического лица, получившего лицензию и предоставлявшего право на использование торгового знака букмекерской компании, показал, что его конечный бенефициар - гражданин РФ. В отношении компании введены санкции СНБО.

Такая незаконная деятельность привела к умышленному уклонению от уплаты налогов и фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Как ранее сообщалось, по результатам направленных БЭБ рекомендаций Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей аннулировала две лицензии этой компании, осуществлявшей свою деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине.