Трибуна

Адміністратора збірної України підозрюють у відмиванні 130 млн грн. В справі фігурують Шаблій та кілька гравців «Шахтаря»

А також інші футбольні агенти.

АвторTribuna.com
1 вересня, 11:05
30
Адміністратора збірної України підозрюють у відмиванні 130 млн грн. В справі фігурують Шаблій та кілька гравців «Шахтаря»

Ухиляння від сплати податків та відмивання грошей - в обох випадках в особливо великих розмірах. У 2020 році правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти старшого адміністратора збірної України з футболу Олександра Кісткіна, підозрюючи його саме в таких злочинах.

Tribuna.com стало відомо про деталі цієї справи, в якій фігурують Вадим Шаблій та інші футбольні агенти, а також теперішні та колишні гравці основного складу «Шахтаря».

В чому саме кримінал?

В грудні 2020 року головне слідче управління Державної фіскальної служби України відкрило кримінальне провадження, щоб розслідувати факти легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Злочини інкримінували старшому адміністратору збірної України Олександру Кісткіну, який працює в штабі головної команди з 2016 року.

За даними слідства, правоохоронці встановили, що в період з 2016 по 2020 роки Кісткін:

  • ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом заниження оподаткованого доходу, на загальну суму понад 115 769101.46 грн.
  • проводив у відділеннях АТ КБ «Приватбанк» та АТ «ПУМБ» фінансові операції з безпідставного перерахування та зняття готівкових коштів, з метою їх легалізації (відмивання), на загальну суму понад 130 млн грн.

До чого тут Шаблій і гравці «Шахтаря»?

Слідчі вивчили рух коштів на банківських рахунках Кісткіна і виявили перелік контрагентів, з якими в основному взаємодіяв Олександр. Це насамперед голкіпер «Шахтаря» та збірної України Андрій Пятов, ексгравець донеччан, а сьогодні головний тренер «Дніпра-1» Олександр Кучер, а також відомий футбольний агент Вадим Шаблій.

В інтерв’ю Tribuna.com у 2019 році Кісткін розповідав про історію тісних стосунків з Пятовим та Кучером:

«Давно дружу з Пятовим – познайомилися у «Ворсклі-2», нині вже й відпочиваємо сім'ями, куми. Він запросив до Донецька – допомагати там. Вийшло, що не лише йому.

Що робив? Та все. Починаючи від реєстрації машини, зустрічі гостей, бронювання готелю, на стадіон проводив, організовував турніри, займався контрактами щодо бутс та рукавичок. Футболістам це важко зробити. Зарплати не було. Я у «Шахтарі» офіційно не працював. Але мене брали на ігри, літав із командою на Лігу чемпіонів, на базі завжди був.

Перші півроку-рік я взагалі нікого, крім Пятова, не знав. Саня Кучер – перший, хто почав мені довіряти. Ми вже теж куми. Не кожна людина довірить тобі купити машину чи будинок за кордоном. Потім уже пішли – Кобін, Іщенко, Чижов. З іноземців – Дарійо та Гюбшман».

Так, окрім Пятова та Кучера, в списку контрагентів у справі Кісткіна фігурують також Ярослав Ракицький, Віктор Коваленко, Максим Малишев, Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Жуніор Мораєш, Василь Кобін та Микола Матвієнко. Від них усіх на рахунки Олександра впродовж вказаного періоду надходили кошти.

Паралельним списком прямо або опосередковано йдуть футбольні агенти. Окрім Шаблія, це Максим Дудченко, Олексій Альохін та Олександр Карпов. Також в справі фігурує дружина Шаблія Марина.

Що все це означає? Це якась злочинна схема, в якій задіяні агенти та футболісти?

Щоб з’ясувати це, Tribuna.com звернулась із запитом в Бюро економічної безпеки України, якому перейшла справа Кісткіна від ДФС, та в Офіс Генерального прокурора. В обох випадках нам підтвердили, що дане розслідування триває, але оскільки воно є досудовим, його деталі не для розголошення.

Ми також звернулись за коментарем до самого Кісткіна, а також Шаблія. Олександр відмовився, а Вадим звернення проігнорував.

Tribuna.com відомо, що слідчі звертались також до УАФ із запитом на інформацію щодо всіх осіб, які працювали та працюють в період з 1 січня 2016 року по теперішній час, «на посадах адміністратора та менеджера в ГС «Українська асоціація футболу» й всіх інших організаціях, правонаступником яких є громадська спілка».

Відтак, ми також звернулись за коментарем в УАФ, яка, втім, також відмовила нам.

Tribuna.com готова опублікувати коментар будь-якої зі сторін-учасників цього розслідування, якщо такий буде надано.

де гроші, П'ятовські?
Відповісти
40
anti_type
відповів на коментар користувача Пабло Еміліо Ескобар Гавірія
чи Кучеревські))
Відповісти
4
Ну от, українська верся скандалів з Неймаром і Мессі. Тільки П'ятов і Кучер
Відповісти
26
Юрій Яцуляк
А чим там завершилась гучна справа про договіні матчі - яку так піарили Аваков і Павелко? Отож...
Відповісти
23
Bennor
Ему нужно было оформляться как ФОП по оказанию разносторонних услуг, чтобы налоги платить?
Відповісти
15
volex
відповів на коментар користувача Bennor
так
Відповісти
6
Serega Kosenko
Там де Шаблій там завжди мутки.
Відповісти
15
Sarcastik
П'ятов, Кучер, два м'яча
Відповісти
13
Timur
український футбол і все що з ним пов'язано це космос 😵😵😵
Відповісти
11
diamond6668
А то что Динамо получает зарплату через Кипр является уклонением от налогов?
Відповісти
7
Р.Омано🇯🇵
відповів на коментар користувача diamond6668
Это другое, На экономическом языке называется "оптимизация расходов" 😏👍
Відповісти
8
Ярик Ткаченко
відповів на коментар користувача diamond6668
ти дубове, в усьому світі футболісти самі за себе сплачують податки, і не важливо Кіпр Люксембург Нідерланди. Ніхто напряму не отримує ЗП, а лише через банки.
Відповісти
-5
Андрей Игнатцов
відповів на коментар користувача diamond6668
вы не понимаете это другое)))
Відповісти
-6
Показати ще 1
Віктор Іванов
Тобто футболісти перераховували йому гроші, що б він купував для них машини? А він їх не декларував? Ну то треба ще довести злочин в цьому.
Відповісти
5
Ярик Ткаченко
відповів на коментар користувача Віктор Іванов
скоріше за все, що тут обходили схеми штрафу НМДГ, і не дивно чому фігури виключно українці
Відповісти
2
Віктор Іванов
відповів на коментар користувача Ярик Ткаченко
ну щож нехай докажуть, що фінмониторінг це не лише в мене 5к грн блочить на картці
Відповісти
0
Ximen Skeletor
Це все треба жорстко єбашиtu, і лівих, і правих, всяких мутних Шабліїв, ухилянтів від сплати податків, по іншому ми ніколи не побудуємо правову державу. Якщо зараз нічого не зробити, це гамно залишиться тут назавжди.
Відповісти
4
Usu
ой зараз почнеться......
Відповісти
4
Yuval________
Поки нічого не зрозуміло...
Відповісти
2
Судячи з заголовка, подумав, що тут якась велика афера намічається, а її, судячи по всьому, немає. Схоже на те, що чувак просто займався для інших тим, що виконував всілякі доручення і вирішував бюрократію, для чого і отримував гроші від згаданих осіб. Відповідно, з тих ста лямів може один-другий і осів у нього в кишенях (і ці доходи могли бути й задекларовані), але ніякої афери не бачу.
Відповісти
0
dinamoliga
гравці Шахтаря ухилялися від оподаткування через чувачка, а у деяких місцевих все одно всі розмови про Динамо! Ну то ж Динамо податки не платить, а в Шахтарів це оптимізовані витрати та стратегічне планування бюджету)
Відповісти
0
DocPrivat
Похоже, никакого криминала там нет, кроме налогов. Народ (футболисты) переводил челу на карту бабки на оплату перечисленных услуг и ему оплату за работу. Чувак снимал налик и расплачивался. Организовывал мероприятия, транспорт и т.д. Для наших реалий обычный процесс, только и того, что суммы большие.
Відповісти
0
vasylashko
наскільки я розумію, чувак просто був прислугою у футболістів ШД і за їхні гроші купував їм різні ніштяки, так? вони йому скидали лями на тачки і тд, а він, зрозуміло, брав з цього відсотки? не є юристом, але походу більшість футболістів УПЛ займаються подібним. взяти будь-якого футболіста Динамо. В них оф. зп пару тисяч гривень. Як вони відмивають лями, які їм надходять з кіпрських рахунків? Поясність? Це ж те саме, як з чим чуваком, чи ні? Чи там якась інша схема?
Відповісти
0
Ярик Ткаченко
відповів на коментар користувача vasylashko
ті хто йому кидав гроші, повинні були декларувати кошти для чого потрібні такі суми. А заниження аж на 115млн грн НМДГ, це просто відмивання грошей.
Відповісти
3
Sem
відповів на коментар користувача vasylashko
картка кіпрського банку, нічого не потрібно "відмивати", все легально з кіпрським оподаткуванням.
Відповісти
2
Андрей Собченко
Империя наносит ответный удар)
Відповісти
-1
Андрей Игнатцов
ну так если он помогал все и организовывал покупки домов машин, получал оплату!а то что он с этих денег не платил налоги это уже его проблемы но не как игроков!
Відповісти
-2
Oleh Kulinich
Як тільки прочитав заговолок, відразу подумав про пятова. ПравИй, як все, виявився. Та гнида не просто так і в збірній, і шахті в склад попадала. Бо мішок мішком
Відповісти
-5
bithmuth
Маячня
Відповісти
-5

Інші пости блогу