В Індонезії поліція конфіскувала $32 млн у двох бізнесменів через нелегальний гемблінг
Поліція Індонезії повідомила про конфіскацію майна на суму близько 32 мільйонів доларів у двох керівників підприємств, яких підозрюють у відмиванні коштів через мережу нелегального гемблінгу.
Генеральний комісар Агентства кримінальних розслідувань Національної поліції Індонезії Вах'ю Відада заявив, що поліція заморозила грошові кошти підозрюваних на суму в розмірі 16 мільйонів доларів, конфіскувала чотири автомобілі та інші «фінансові інструменти».
За інформацією поліції, для відмивання коштів підозрювані використовували складну схему, яка охоплювала 4656 рахунків у 22 банках, а також 12 нелегальних гемблінг-сайтів.
Повідомляється, що підозрюваним уже було висунуто звинувачення у відмиванні коштів. Згідно із законодавством Індонезії, їм загрожує до 20 років тюремного ув'язнення.
