Рейтинг казино
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Всі новини

ДБР затримало номінального власника Pin Up за звинуваченнями у відмиванні російських грошей

9 січня, 18:41
1

Державне бюро розслідувань повідомило про затримання номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin Up. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни. Наразі співробітниками ДБР готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство з’ясувало, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами рф – реальними власниками онлайн-казино Pin Up.

Нагадаємо, що раніше у межах розслідування діяльності цього онлайн-казино, слідчі ДБР у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України, виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору. Зокрема, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям інших підслідних ДБР суб’єктів.

Працівники ДБР провели великий комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах.

Інші рейтинги

1 з 10
Бонуси за реєстрацію
  • SLOTS CITY
    Отримати 200000₴
  • VEGAS
    Отримати 1000000 + 2500 FS
  • SLOTOR777
    Отримати 20%
Казино з мінімальним депозитом
  • VEGAS
    Отримати 1000000 + 2500 FS
  • CASINO.UA
    Отримати 200000₴ + 300 ФС
  • SLOTOR777
    Отримати 20%
Казино на гривні
  • GORILLA
    Отримати 50000₴
  • SUPERGRA
    Отримати ₴150 000 + 100 ФС
  • FIRST
    Отримати 250000 UAH + 1300 ФС
Нові казино
  • CASINO.UA
    Отримати 200000₴ + 300 ФС
  • GORILLA
    Отримати 50000₴
  • SLOTOR777
    Отримати 20%
Бонуси на день народження
  • FIRST
    Отримати 250000 UAH + 1300 ФС
  • GORILLA
    Отримати 50000₴
  • SLOTS CITY
    Отримати 200000₴
Фріспіни
  • VEGAS
    Отримати 1000000 + 2500 FS
  • FAVBET
    Отримати 15000₴
  • SLOTOR777
    Отримати 20%
Мобільні казино
  • SUPERGRA
    Отримати ₴150 000 + 100 ФС
  • FIRST
    Отримати 250000 UAH + 1300 ФС
  • GGBET
    Отримати 225000₴
Онлайн казино з живими дилерами
  • FIRST
    Отримати 250000 UAH + 1300 ФС
  • CASINO.UA
    Отримати 200000₴ + 300 ФС
  • FAVBET
    Отримати 15000₴
Біткоїн Казино
  • VEGAS
    Отримати 1000000 + 2500 FS
  • VBET
    Отримати 250000₴
  • FIRST
    Отримати 250000 UAH + 1300 ФС
Ліцензійні казино України
  • VBET
    Отримати 250000₴
  • CASINO.UA
    Отримати 200000₴ + 300 ФС
  • GORILLA
    Отримати 50000₴
Overtime Hero
Затримання виглядає як важлива перемога, але питання залишається: чому такі компанії могли працювати в Україні стільки часу?
Відповісти
1

Інші рейтинги

1 з 10
Бонуси за реєстрацію
  • SLOTS CITY
    Отримати 200000₴
  • VEGAS
    Отримати 1000000 + 2500 FS
  • SLOTOR777
    Отримати 20%
Казино з мінімальним депозитом
  • VEGAS
    Отримати 1000000 + 2500 FS
  • CASINO.UA
    Отримати 200000₴ + 300 ФС
  • SLOTOR777
    Отримати 20%
Казино на гривні
  • GORILLA
    Отримати 50000₴
  • SUPERGRA
    Отримати ₴150 000 + 100 ФС
  • FIRST
    Отримати 250000 UAH + 1300 ФС
Нові казино
  • CASINO.UA
    Отримати 200000₴ + 300 ФС
  • GORILLA
    Отримати 50000₴
  • SLOTOR777
    Отримати 20%
Бонуси на день народження
  • FIRST
    Отримати 250000 UAH + 1300 ФС
  • GORILLA
    Отримати 50000₴
  • SLOTS CITY
    Отримати 200000₴
Фріспіни
  • VEGAS
    Отримати 1000000 + 2500 FS
  • FAVBET
    Отримати 15000₴
  • SLOTOR777
    Отримати 20%
Мобільні казино
  • SUPERGRA
    Отримати ₴150 000 + 100 ФС
  • FIRST
    Отримати 250000 UAH + 1300 ФС
  • GGBET
    Отримати 225000₴
Онлайн казино з живими дилерами
  • FIRST
    Отримати 250000 UAH + 1300 ФС
  • CASINO.UA
    Отримати 200000₴ + 300 ФС
  • FAVBET
    Отримати 15000₴
Біткоїн Казино
  • VEGAS
    Отримати 1000000 + 2500 FS
  • VBET
    Отримати 250000₴
  • FIRST
    Отримати 250000 UAH + 1300 ФС
Ліцензійні казино України
  • VBET
    Отримати 250000₴
  • CASINO.UA
    Отримати 200000₴ + 300 ФС
  • GORILLA
    Отримати 50000₴