ДБР затримало номінального власника Pin Up за звинуваченнями у відмиванні російських грошей
Державне бюро розслідувань повідомило про затримання номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin Up. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни. Наразі співробітниками ДБР готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідство з’ясувало, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами рф – реальними власниками онлайн-казино Pin Up.
Нагадаємо, що раніше у межах розслідування діяльності цього онлайн-казино, слідчі ДБР у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України, виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору. Зокрема, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям інших підслідних ДБР суб’єктів.
Працівники ДБР провели великий комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.
У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України.
До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах.