Нові подробиці скандалу з «Динамо»: 380 млн євро для УАФ перевели офшорній компанії Суркіса

В кінці червня німецьке видання Sueddeutsche Zeitung написало, як УЄФА 17 років відправляла призначені для УАФ гроші в офшор. Журналісти виявили, що в схемі замішані брати Суркіси та «Динамо». Кошти отримувала віргінська компанія Newport Management Limited, що зв’язана з ними та київським клубом.

Більше смачних деталей цієї історії нещодавно опублікувало інше німецьке видання Der Spiegel. У співпраці з платформою Football Leaks, яка прославилась викриттям підозрілої фінансової діяльності в ФІФА, УЄФА та топових світових клубах, журналісти виявили, як саме компанія Newport Management Limited вела комерційні справи «Динамо», ймовірно, використовуючи кошти УАФ (Der Spiegel в розслідуванні використовує стару назву організації – ФФУ перейменували лише цього року).

Ми зібрали для вас усе найважливіше та найцікавіше.

* В центрі історії – таємний документ, який потрапив у руки Football Leaks. Це конфіденційний меморандум УЄФА для керівників асоціацій під назвою «Внутрішня записка» від 15 грудня 2016 року. Нагадаємо, що у вересні того року замість Мішеля Платіні президентом УЄФА став Александр Чеферін.

В документі йшлося про неправомірне управління федераціями. Як приклад якраз навели призначені для УАФ або для окремих українських клубів платежі, які УЄФА понад 15 років відправляла не за адресою, а на рахунок офшорної компанії Newport Management Limited на Британських Віргінських островах.

* У «Внутрішній записці» підозрюють, що компанію контролює президент «Динамо» Ігор Суркіс. Наштовхнули на це результати перевірки київського клубу на відповідність правилам фінансового фейр-плей, яка відбулась в грудні 2016 року. Аудит виявив, що істотну фінансову підтримку клубу надає третя сторона – віргінська компанія Newport Management Limited.

На її рахунок йшли гроші для УАФ. З цього ж рахунку виплачували зарплати гравцям «Динамо» та перераховували кошти за трансфери. Це підштовхнуло УЄФА почати масштабне розслідування сумнівних платежів.

* Один з документів є особливо вибухонебезпечним, пишуть в Der Spiegel. 11 січня 2017 року працівник відділу фінансів УЄФА надіслав електронний лист двом адвокатам, які займалися розслідуванням. До листа він додав три таблиці Excel, в яких були відомості про те, як часто та з якою метою УЄФА здійснювала платежі УАФ з 26 вересня 2002 року до 2 грудня 2016 року.

Виплати включали:

• премії клубам за участь в єврокубках та за делегування гравців у національну збірну;
• виплати солідарності;
• гроші за тренування суддів, антирасистські кампанії, а також будівництво футбольних майданчиків та інших спортивних споруд.

Документи вказують, що у період з вересня 2002 року до липня 2008 року УЄФА перерахувала близько 50 мільйонів швейцарських франків, призначених для УАФ. У період з вересня 2006-го до грудня 2016-го загальна сума склала 338,6 млн євро.

Таблиці Excel містять майже 400 платежів за цей період. І кожен з них відправили на рахунок Newport Management Limited. До початку 2016 року перекази здійснювались на рахунок компанії в банку Цюриха, а після цього – на рахунок банку на Кіпрі.

* З квітня 1999-го між Newport Management Limited та УАФ існувала «агентська угода». Вона надавала віргінській компанії повну довіреність над фінансовими операціями. Функціонери УАФ переконали фінансовий департамент УЄФА, що виплати цій компанії будуть законними. Її участь вони пояснили як обмін валюти.

* Зв’язки між Newport Management Limited та «Динамо» сягають початку 90-х, коли у клуб прийшов Григорій Суркіс. У жовтні 1992 року компанію зареєстрували на Тортолі – головному острові на Британських Віргінських островах.

«Незабаром офшорна компанія, очевидно, стала таємним фондом «Динамо» – про це йшлося в її контракті з клубом від 27 липня 1993 року. Ця угода, очевидно, діє і сьогодні, оскільки 28 липня 2010 року її продовжили ще на 20 років», – пишуть в Der Spiegel.

Згідно з цією угодою, «Динамо» передало Newport Management Limited контроль над веденням усіх напрямків бізнесу клубу, включаючи телеправа, права на маркетинг та трансфери гравців. Натомість, згідно з уривком у договорі, Newport Management Limited володіє «необхідними фінансовими ресурсами, аби команда була конкурентоспроможною та могла досягати високих результатів у спорті».

* Як працює схема, показують контракти футболістів «Динамо». Один з прикладів – Олександр Драгович. Влітку 2013 року він підписав з киянами п’ятирічний контракт, фінансові деталі якого включили в додатковий документ «Угода про договір». Тут і було зазначено, що про зарплату та інші виплати піклується офшорна компанія Newport Management Limited.

Перераховані цифри становили чисту суму: базовий оклад у розмірі 1,5 мільйона євро за сезон разом з підйомними в розмірі 1 мільйон та інші бонуси на суму щонайменше 300 тисяч євро.

Адмір Мехмеді, який перейшов до «Динамо» в січні 2012 року, також мав справи з карибською компанією. Під час переговорів про виплати за перший повний сезон вони дійшли згоди про чисту базову зарплату 850 тисяч євро, підйомні 100 тисяч євро та бонуси на суму 150 тисяч євро.

* Утім, з контракту між Newport Management Limited та «Динамо» від 2010 року незрозуміло, хто є власником цієї компанії. У преамбулі навіть не згадується адреса компанії.

«Від імені Newport Management Limited підпис поставив адвокат з Кіпру, але він, мабуть, просто працював як представник компанії. Бо по правді вона перебуває під контролем Ігоря Суркіса», – йдеться в розслідуванні.

Про це також йдеться у вердикті Верховного Суду в Лондоні від 2009 року. Цей вирок став наслідком позову колишнього бізнес-партнера Ігоря Суркіса, який йому вручили під час поїздки до Лондона в листопаді 2008 року на матч Ліги чемпіонів між «Динамо» та «Арсеналом».

Цікаво, що chesno.org вказує засновником Newport Management Limited однопартійця і давнього партнера Григорія Суркіса Віктора Медведчука.

* Розслідування Der Spiegel припускає, що до 2016 року ніхто в УЄФА серйозно не перевіряв, хто стоїть за цією фірмою. До цього організацію очолював Мішель Платіні, а брат Ігоря Суркіса Григорій з 2004 до 2019 року був членом виконкому УЄФА, інколи навіть виконуючи обов’язки заступника Платіні.

«У листуванні чітко видно, що ніхто зі штаб-квартири УЄФА не знав, хто контролює компанію», – йдеться в розслідуванні. Двоє юристів, які у 2017 році взялися розслідувати виплати та опитали працівників фінансового органу асоціації, встановили – раніше на підозрілий рух коштів тут також не звертали уваги, бо жодних скарг на відсутність грошей не було.

* Der Spiegel зв’язався з Ігорем Суркісом, щоб прокоментувати фінансові операції Newport Management Limited та його роль у компанії. Звернення включало 22 конкретні запитання. Зокрема, такі:

• чи передала Newport Management Limited понад 380 мільйонів євро, отриманих від УЄФА, належним одержувачам?
• чи Ігор Суркіс все ще контролює цю компанію?
• чи може Ігор Суркіс використати навіть один цент грошей УЄФА на користь «Динамо»?

Але клуб не дав відповіді на запитання детально. Натомість поскаржився, що восьмиденний термін на відповідь «обмежує наше законне право на справедливий коментар».

Також у відповіді підкреслили, що ділові відносини між «Динамо» та карибською компанією раніше були предметом численних перевірок фіскальними органами України, Органом фінансового контролю клубів УЄФА, незалежними аудиторами та іншими інспекційними органами. Клуб наполягав, що ці перевірки не виявили жодних порушень, що свідчить про законність фінансових відносин цих організацій.

* «Динамо» звинуватило Der Spiegel у порушенні основних етичних принципів журналістики. Крім того, клуб поскаржився, що запитання «мають очевидно звинувачувальний характер, містять необґрунтовані заяви та необ’єктивні оцінки фактів».

Клуб також звинуватив німецьке видання в участі у кампанії проти «Динамо» та Newport Management Limited, яку веде УАФ.

* Після другого прохання про коментар клуб відкинув підозри у відмиванні грошей за допомогою офшорної компанії Newport Management Limited та підозри у незаконному присвоєнні грошей УЄФА, сказавши, що вони необґрунтовані та маніпулятивні.

«Динамо» відповіло, що питання впливу президента клубу на фінансовий департамент УЄФА особисто чи через його брата Григорія ґрунтуються виключно на спекуляціях. Клуб запропонував Der Spiegel особисту зустріч з Ігорем Суркісом, але зазначив – така зустріч можлива лише після повернення Суркіса з відпустки.

Григорій Суркіс на запитання видання не відповів.

* УЄФА підтвердила Der Spiegel, що її фінансовий департамент провів усі платежі, призначені для УАФ між 1999 і 2016 роками, на рахунок офшорної компанії Newport Management Limited. УЄФА також підтвердила, що лише в грудні 2016 року тут зрозуміли – платежі в українську федерацію здійснюються на той самий рахунок, який використовує «Динамо».

З цього моменту виплати почали надходити безпосередньо на рахунок УАФ в Україні. При цьому УЄФА зазначила, що розслідування цих виплат не виявило «жодних очевидних порушень дисциплінарних норм УЄФА чиновниками УАФ чи УЄФА».

* Однак і тут в Der Spiegel знайшли невідповідність. Адже в березні 2015 року на адресу УЄФА від представника УАФ прийшов лист із проханням припинити платежі через Newport Management Limited. Випадково чи ні, але цей факс пройшов без уваги в УЄФА. Гроші продовжували надсилати в карибський офшор – ще 100 мільйонів євро до грудня 2016 року. Цей факс виявили лише під час внутрішнього розслідування.

У відповідь на запит Der Spiegel про цей факс УЄФА відповіла, що немає даних про його отримання від української федерації в березні 2015 року і що це підтверджує внутрішній звіт про розслідування. Натомість в УЄФА зазначили, що на початку 2016 року організація все ж отримала письмовий запит від УАФ – з проханням продовжувати здійснювати платежі в Newport Management Limited. Але на рахунок на Кіпрі, а не на рахунок у Швейцарії.

Нагадаємо, що саме в березні 2015 року президентом УАФ став Андрій Павелко. Тобто, в перші два роки його правління кошти для української федерації продовжили надходити на рахунок Newport Management Limited.

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst; «Динамо».