В Індії провели обшуки в 53 містах у справі про відмивання грошей через букмекерський додаток
Як повідомляє видання The Hindu, Виконавчий департамент (ED) провів обшуки в 53 населених в пунктах Індії в рамках справи про відмивання грошей через додаток онлайн-букмекера Mahadev.
Одним з об'єктів у рамках цього рейду індійської влади стала резиденція Нішанта Пітті - одного із засновників компанії EaseMyTrip, яка спеціалізується на бронюванні онлайн-квитків для подорожей. Його підозрюють у причетності до відмивання коштів через цей додаток.
За даними Виконавчого департаменту, всього через додаток онлайн-букмекера Mahadev було незаконно проведено близько 700 тисяч доларів.
Крім того стало відомо, що в рамках цього розслідування поліція Райпура оштрафувала кількох букмекерів, які також працювали з додатком Mahadev. Було встановлено, що ці букмекерські платформи використовували у своїх цілях близько 500 банківських рахунків.
