Власти Великобритании оштрафовали компанию, которой принадлежит бренд partypoker на £17 миллионов

Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC) оштрафовала Entain Group, холдинговую компанию которой принадлежит множество брендов в сфере савок и азартных игр (partypoker, bwin), за несоблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и социальной ответственности. Также UKGC вынесла предупреждение о том, что компания может лишиться игорной лицензии в Великобритании. 

Это рекордный штраф в истории UKGC и сложился он из двух частей: £14 миллионов за несоблюдение правил работы онлайн и £3 миллионов за несоблюдением правил работы офлайн.

Нарушения были выявлены в результате проводимой проверки с декабря 2019 по октябрь 2020. И вот некоторые из них:

Оператор позволял клиентам, на которых распространялись ограничения, создавать новые учётные записи на других платформах. Пользователь потратил £60 000 за 12 месяцев в Coral и был заблокирован за то, что не предоставил источник происхождения средств. Но сразу после получения бана он смог создать аккаунт в Ladbrokes и сделать депозит на £30 000 в тот же день. 

Оператор не проводил достаточных проверок и недостаточно тщательно выявлял потенциальные проблемы с клиентами. Пользователь не был проверен службой безопасности, несмотря на то, что за один месяц поставил £29 372 и проиграл £11 345. Пользователь, который работал водителем-экспедитором, проиграл £17 000 за год.

Оператор разрешал клиентам делать ставки на большие суммы без наблюдения и проверок. Один клиент букмекерской конторы смог поставить £168,000, прежде чем оператор провёл комплексную проверку. 

В Entain Group согласились со штрафом и готовы оплатить его в полном объеме.. Вся сумма будет направлена на «социально значимые цели» (например, обеспечение требований ответственной игры).