Во Франции началось судебное разбирательство дела о мошенничестве, жертвами которого стали 3 французских клуба
22 октября во французском городе Нанси началось судебное разбирательство дела о мошеннических действиях группы лиц, жертвами которых стали 3 французских клуба.
Более 20 человек обвиняются в мошенничестве с помощью фальшивых схем инвестирования в криптовалюту и бриллианты. В общей сложности жертвами мошенников стали около 1300 человек, а общая сумма ущерба составляет около 28 миллионов евро. Слушания продлятся четыре недели.
Подсудимые в возрасте от 28 до 73 лет обвиняются в том, что в период с 2016 по 2018 год они управляли веб-сайтами, предлагавшими фиктивные возможности инвестиций в бриллианты или криптовалюту.
Кроме махинаций с инвестициями в криптовалюту и бриллианты, лица обвиняются в выманивании денег у французских футбольных клубов.
France 3 Régions со ссылкой на L’Équipe сообщает, что один из мошенников выдавал себя за агента одного из игроков клуба. Он сообщал, что его футболист сменил банковские счета, а зарплату нужно выплачивать на другой счет, реквизиты которого он предоставил.
Благодаря этой схеме были обмануты три клуба на общую сумму 63 586 евро. «Сошо» заплатил более 17 000 евро мошеннику, который перевел эти средства на болгарские и мальтийские счета. Еще около 10 клубов подвергались попытке мошенничества.
Мошенник связывался с клубом по электронной почте через Патрика Монтьеля, который представлялся агентом атакующего полузащитника Флориана Мартена и предоставил измененные банковские реквизиты для последующей выплаты зарплаты.
По словам прокуроров, 22 обвиняемых, в том числе трое, которые все еще находящиеся на свободе и судятся заочно, имеют разную степень причастности к мошенничеству.
Около 12 обвиняются в «преступном сговоре», в частности, в том, что они позволили использовать свои имена для открытия банковских счетов, через которые денежные средства переводились по всей Европе.
Других обвиняют в «мошенничестве, совершенном в составе банды», большинство из них – в создании фальшивых сайтов или заказе фальшивых бриллиантов.
