В Индонезии полиция конфисковала $32 млн у двух бизнесменов из-за нелегального гемблинга
Полиция Индонезии сообщила о конфискации имущества на сумму около 32 миллионов долларов у двух руководителей предприятий, которые подозреваются в отмывании средств через сеть нелегального гемблинга.
Генеральный комиссар Агентства криминальных расследований Национальной полиции Индонезии Вахью Видада заявил, что полиция заморозила денежные средства подозреваемых на сумму в размере 16 миллионов долларов, конфисковала четыре автомобиля и другие «финансовые инструменты».
По информации полиции, для отмывания средств подозреваемые использовали сложную схему, которую включала в себя 4656 счетов в 22 банках, а также 12 нелегальных гемблинг-сайтов.
Сообщается, что подозреваемым уже были предъявлены обвинения в отмывании средств. Согласно законодательству Индонезии, им грозит до 20 лет тюремного заключения.
