В Индии провели обыски в 53 городах по делу об отмывании денег через букмекерское приложение
Как сообщает издание The Hindu, Исполнительный департамент (ED) провел обыски в 53 населенных в пунктах Индии в рамках дела об отмывании денег через приложение онлайн-букмекера Mahadev.
Одним из объектов в рамках данного рейда индийских властей стала резиденция Нишанта Питти – одного из основателей компании EaseMyTrip, которая специализируется на бронировании онлайн-билетов для путешествий. Его подозревают в причастности к отмыванию средств через данное приложение.
По данным Исполнительного департамента, всего через приложение онлайн-букмекера Mahadev было незаконно проведено около 700 тысяч долларов.
Кроме того стало известно, что в рамках данного расследования полиция Райпура оштрафовала нескольких букмекеров, которые также работали с приложением Mahadev. Было установлено, что данные букмекерские платформы использовали в своих целях около 500 банковских счетов.
