Управление сайтами, лотереями и букмекерскими компаниями бренда Parimatch осуществляли компании, некоторыми из которых руководят граждане РФ (РБК-Украина)

РБК-Украина сообщил, что получил ответ на запрос в Службу безопасности Украины относительно компании Parimatch.

Источник дает информацию, что управление сайтами, лотереями и букмекерскими конторами бренда Parimatch осуществляли связанные компании-нерезиденты, в том числе находящиеся под управлением граждан РФ. Также в холдинг компании входили юридические лица из РФ, осуществлявшие хозяйственную деятельность на территории оккупированного Крыма.

Компания Intercorp Limited, зарегистрированная на Кипре, предоставляла секретарские услуги структурам холдинга Parimatch. Она владела доменами Parimatch в России, Казахстане, Беларуси и Кипре. Ее директор - гражданка РФ Елена Васильева.

Intercorp Limited является секретарем компании Ericius Investments Limited, которая является контролером Parimatch United Investments Limited – директор этой компании тоже гражданка РФ Марина Ривная.

Совладельцы ООО «ПАРИМАТЧ» Екатерина Белорусская и Сергей Портнов через WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED владели 26,5% и 35,66% от ООО «ПОКЕРМАТЧ.ЮА». РБК-Украина приводит информацию, что на сайте pokermatch.com предоставляются услуги без получения лицензии, а незаконные доходы выводятся в РФ через счета подконтрольных компаний-нерезидентов. Часть этих доходов идет в поддержку агрессии РФ против Украины, отметила Служба безопасности Украины.

«На сегодняшний день полученная информация, которая дает основания для дополнительного изучения связей «Ретен Энтертейнмент Лтд», «Риллиус Холдинг Лититед» и БТБ «Бетлаб Холдингс ЛТД» с российскими бенефициарами группы компаний Parimatch», - сообщили в СБУ.

Parimatch отрицает информацию, что в структуре собственности группы компаний есть граждане или резиденты РФ.