ГБР проводит обыски в деле онлайн-казино, связанных с Parimatch

В пятницу 12 января Государственное бюро расследований провело ряд обысков по делу о незаконной деятельности онлайн-казино.

Два ресурса, которые фигурируют в материалах следствия, это онлайн-казино BuddyBet и PariWin, и по информации от источника «Украинской правды» в правоохранительных органах, они связаны с российскими активами и букмекером Parimatch, который находится под санкциями в Украине.

Около двух десятков следственных действий проводятся как в офисных помещениях финансовых компаний, так и в помещениях лиц, которые по данным правоохранителей причастны к ряду нарушений. В частности, им инкриминируют уклонение от налогообложения, отмывание доходов, полученных преступным путем через покупку криптовалюты и прочее.

Сайт Buddybet на данный момент заблокирован в Украине, оба онлайн-казино не имеют лицензии для работы на украинском рынке.